Викрито схему з виведенням коштів через криптовалюту
Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка діяла через «конвертаційний центр» і виводила кошти за допомогою криптовалюти. Загальний обсяг фінансових операцій склав 23,5 млрд гривень.
Статті
ОГП та БЕБ викрили «конвертаційний центр» з операціями на 23,5 млрд грн: кошти виводили через криптовалюту
Офіс генерального прокурора (ОГП) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про викриття злочинної організації, яка виводила кошти через криптовалюту. Про це у неділю 20 вересня повідомили у Офісі генерального прокурора.
"Конвертцентр" вивів через криптовалюту 23,5 млрд грн
В Україні викрили “конвертаційний центр” з оборотом 23,5 млрд грн
Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, виводила кошти через “конвертаційний центр” із використанням криптовалюти. Загальний обсяг фінансових операцій у межах схеми становив 23,5 млрд грн.
БЕБ викрило схему з криптовалютою та обігом 23,5 млрд гривень
БЕБ провело 50 обшуків у справі про масштабний конвертаційний центр. Загальний обсяг фінансових операцій склав 23,5 млрд грн, а держава могла недоотримати близько 3 млрд грн податків.
Правоохоронці викрили схему з можливим ухиленням від податків на 3 млрд грн
Під час обшуків правоохоронці вилучили готівкові кошти та інші докази діяльності групи
БЕБ і Офіс генпрокурора викрили конвертаційний центр з обігом 23,5 млрд грн
Про це повідомили в Офісі генпрокурора та директор БЕБ Олександр Цивінський у Telegram.За словами Цивінського, йдеться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них "пройшло" 23,5 млрд грн.
Не сплатили податків на три мільярди гривень: в Україні викрили злочинний “конвертаційний центр”
Офіс Генерального прокурора та детективи БЕБ викрили злочинну організацію, яка через “конвертаційний центр” проводила фінансові операції та виводила кошти через криптовалюту. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора
Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора<p>БЕБ і прокуратура викрили організацію з фінансовими операціями на 23,5 млрд грн. Підозрюваним закидають ухилення від податків на 3 млрд грн.</p>
23,5 млрд грн через “конвертаційний центр”: БЕБ та ОГП викрили масштабну схему з криптовалютою
Правоохоронці викрили розгалужену мережу “конвертаційних центрів”, через яку з 2023 року провели фінансові операції на 23,5 мільярдів гривень.